证券代码：002142       证券简称：宁波银行    公告编号：2023-017

优先股代码：140001、140007      优先股简称：宁行优01、宁行优02

           宁波银行股份有限公司

【资料图】

      第八届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月

会第二次会议的通知。会议于 2023 年 4 月 4 日在宁波钱湖宾馆召

开。会议应参加表决监事 7 人，实际参加表决监事 7 人。会议召开

符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》

的规定。会议由洪立峰监事长主持，审议通过了以下议案：

   一、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年度监事会工

作报告》，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供

投资者查阅。

   本议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

   二、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年度董事会和

董事履职评价报告》

        ，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  三、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年度监事会和

监事履职评价报告》

        ，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  四、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年度高级管理

层和高级管理人员履职评价报告》，并提交公司 2022 年年度股东大

会审议。

  本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  五、审议通过了《宁波银行股份有限公司审计部 2022 年度履

职情况评价报告》

       。

  本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  六、审议通过了《宁波银行股份有限公司监事长薪酬办法》。

监事长洪立峰回避表决。本议案提交公司 2022 年年度股东大会审

议。

  本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  七、审议通过了《宁波银行股份有限公司监事津贴办法》。股

东监事周士捷，外部监事丁元耀、俞德昌、鲍明伟回避表决。本议

案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  八、审议通过了《关于对董事、监事及高级管理人员实施责任

保险的议案》

     。本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  九、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年年度报告》。

监事会认为，公司编制宁波银行股份有限公司 2022 年年度报告的

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。监事会同时听取了《宁波银行股份有限公

司 2022 年内部控制自我评价报告》，认为公司建立了较为完善的法

人治理结构，内部控制体系较为健全，该报告全面、客观、真实地

反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

  监事会同意报告提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  十、审议通过了《关于对宁波银行股份有限公司 2022 年度外

部审计机构审计报告的意见》

            。

  本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  十一、审议通过了《关于聘请外部审计机构的议案》，并提交

公司 2022 年年度股东大会审议。

  本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  十二、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年度资本管

理履职情况评估报告》

         ，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  十三、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年度合规风

险管理评估报告》

       。

  本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  十四、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年度利润分

配预案》，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  十五、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年经营情况

和 2023 年工作安排》。

  本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  十六、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年财务决算

报告和 2023 年财务预算计划》，并提交公司 2022 年年度股东大会

审议。

  本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  十七、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年内部审计

情况及 2023 年工作计划》。

  本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告。

                       宁波银行股份有限公司监事会

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